La DNRPA modificó el plazo para el reporte de operaciones sospechosas de lavado de dinero

Plazo para el reporte de operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiación del terrorismo

Por medio de la Disposición 38/2014, la Dirección Nacional del Registro de Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios modificó el régimen de información de operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiación del terrorismo de los Registros Seccionales bajo su dependencia, con el objeto de adecuar la normativa a lo establecido por la resolución (UIF) 3/2014. Cabe recordar que, mediante dicha norma, se modificó el plazo con que cuentan los sujetos obligados para realizar el reporte de operación sospechosa. Asimismo, se estableció el procedimiento al que estos deberán ajustarse ante la falta de presentación de la declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Estas disposiciones resultan de aplicación a partir del 28/1/2014.

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