Fideicomisos. IGJ. Declaración jurada de información sobre el estado de cumplimiento
Se recuerda que, conforme lo establece el artículo 513 del Anexo “A” de la resolución general (IGJ) 7/2015, las personas humanas o jurídicas que actúen como fiduciarios, intermediarios, agentes de comercialización y/o vendedores de valores fiduciarios; agentes de depósito, registro y/o pago de fideicomisos sujetos a inscripción en la IGJ deben presentar la declaración jurada de información sobre el estado de cumplimiento de la normativa asociada a la prevención de la comisión de delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
El trámite se inicia a través de la Web, ingresando al sitio de la IGJ, y la constancia debe ser impresa y suscripta por el oficial de cumplimiento, o en su defecto el fiduciario -o su representante legal en caso de ser persona jurídica-, con su firma certificada por escribano público.
Finalmente, la presentación se debe realizar antes del último día hábil del mes de enero, junto con el Formulario K de “declaraciones juradas/otros no clasificados”, en las dependencias del Organismo.
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Fuente: Editorial Erreius